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明升国际官方网站:迅速对转账资金账户进行了调查

时间:2020/10/16 9:34:50  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:赵欣欣认为自己只是“兼职”。初中毕业后,他出去工作,每月收入超过2000元,无法满足自己的消费需求。一次偶然的机会,他在网上看到了一个兼职招聘广告。“招募电商合作伙伴”、“三天赚千,包吃包住”、“零成本交易,专注指导,操作简单,稳定盈利不亏损”。在这些关键词的诱惑下,害羞的赵欣欣...
赵欣欣认为自己只是“兼职”。初中毕业后,他出去工作,每月收入超过2000元,无法满足自己的消费需求。一次偶然的机会,他在网上看到了一个兼职招聘广告。“招募电商合作伙伴”、“三天赚千,包吃包住”、“零成本交易,专注指导,操作简单,稳定盈利不亏损”。在这些关键词的诱惑下,害羞的赵欣欣主动联系了广告商。

对方告诉他只需要等电话,然后按照指示,带着自己的身份证去见相关人员,就可以拿到几百元的“工资”。赵欣欣报名了。

不久,他参加了兼职晚会组织的“入职培训”。有人模仿市场监督局和银行工作人员,向他们提问,教他们如何回答。随后,在专人的指导下,赵欣欣签了几句字,几次露面,成功办理了手机卡、营业执照、公章、公众号、USB盾等“公文包”。

灵活的工作时间,高工资,无需存款……赵欣欣认为这份“兼职工作”是可靠的。此后,他依法成为五家公司的法定代表人,处理多个公共账户。至于这些账户的具体用途,赵欣欣一直都很困惑,只听说那是“用来洗钱的赌场”。每套800元的“工资”已经如期支付,赵欣欣认为这件事已经结束了。但他不知道,在他处理的公众卡中,每天都会产生巨额的营业额。其中一笔汇款来自天水市钦州区的宋明(音译)。

2020年4月,宋明在网上购票时收到一条短信,提醒他办理航班延误保险,并告知他购买了该保险后,如果航班因天气原因延误,“可退票300%”。宋明决定申请保险,但客服在电话中说,他是第一次申请保险,需要支付一笔存款作为个人信用担保。然而,就在宋明汇出5000多块钱后,对方就不见了。他报了警。

天水市公安局秦州分局刑侦大队反电信诈骗中队接到举报后,迅速对转账资金账户进行了调查。他们发现所有的转账账户都是公司账户。其中,有一张以甘肃某贸易公司名义的当地银行卡,法人代表赵欣欣。

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